公告日期：2025-08-28

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-052

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27

日召开第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于修

订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、修订原因

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，

完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度

规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司

规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公

司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司拟对《公司章程》

的部分条款进行修订，同时拟对公司内部相关治理制度做出相应修订和完善。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》拟修订相关条款具体如下：

修订前 修订后

《公司章程》中统一将“股东大会”调整为“股东会”，“总经理、副总经理”调整为“经理、副经理”，删除“监事、监事会”等相关内容；同时，修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，不再逐条对比列示。

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第五条 第五条

公司注册地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 公司住所：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1
栋 1 段 5 层（1）号 段 5 层（1）号

邮政编码：518057 邮政编码：518057

第八条 第八条

代表公司执行公司事务的总经理担任公司的法定代表人。担任 代表公司执行公司事务的经理为公司的法定代表人。担任法法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确 表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
定新的法定代表人。 新的法定代表人。

新增 第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
……
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