公告日期：2025-08-28

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-050
深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式
送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、监事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-048、2025-049）。
（二）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司制度的议案》

1．关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据有关主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款，变更事项最终以市场监督管理部门备案登记的结果为准。

2．关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3．关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4．关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5．关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6．关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7．关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8．关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9．关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10．关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11．关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12．关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13．关于修订《经理工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14．关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15．关于修订《董事……
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