公告日期：2025-08-28

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-092

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易

报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买湖
北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基
金二期股份有限公司、厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）、深圳市
国信亿合新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的晶瑞（湖
北）微电子材料有限公司 76.0951%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 17 日收到深圳证券交易所出具的《关于晶瑞电子材料股

份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030004 号）

（以下简称“《问询函》”），并于 2025 年 8 月 28 日披露了《晶瑞电子材料股份

有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重
组报告书”）等相关文件，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。

相较公司于 2025 年 6 月 5 日披露的《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份

购买资产暨关联交易报告书（草案）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要
修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报
告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节 修订情况

重大事项提示 1、“（二）交易标的评估或估值情况”中对加期评估情况进行了更新。

重大风险提示 1、“一、与本次交易相关的风险”中对标的资产评估价值有关的风险
进行了更新。

第三章 交易标的基本情况 1、“二、标的公司历史沿革”中对标的公司最近三年增减资的原因、
作价依据及合理性进行了更新。

第五章 标的公司评估情况 1、一、标的公司的评估总体情况中对加期评估情况进行了更新。

第十一章 风险因素 1、“一、与本次交易相关的风险”中对标的资产评估价值有关的风险
进行了更新。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

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