公告日期：2025-08-23

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-080
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2025 年 8 月 22 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次
董事会会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会
议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》的详细内容于 2025 年 8
月 23 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于
2025 年 8 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

为积极回报广大股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司董事会拟定 2025 年半年度利润分配预案：

拟以 2025 年 6 月 30 日总股本 1,059,574,198 股扣减公司回购证券专户中的
1,887,375 股后的股本为基数，即按照 1,057,686,823 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

若公司董事会审议通过利润分配预案后至预案实施前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整，即保持每 10 股仍派发现金红利 0.10 元（含税）。

具体内容详见公司于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

保荐人对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

具体内容详见公司于2025年8月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于……
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