
公告日期:2025-08-26
证券代码:300654 证券简称:世纪天鸿 公告编号:2025-046
世纪天鸿教育科技股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 25 日召
开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在“教育内容 AI 系统建设项目”实施期间,根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。现将相关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东世纪天鸿文教科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1601 号)核准(公司于 2018 年 8 月更名为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”,公告编号:2018-043),并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)
股票 2,335 万股,每股发行价格为人民币 7.71 元,募集资金总额为人民币 18,002.85
万元,扣除各项发行费用 3,497 万元后,实际募集资金净额为人民币 14,505.85 万元。上述发行募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017
年 9 月 20 日出具“瑞华验字【2017】01830002 号”《验资报告》
经中国证监会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1657 号)同意,公司向特定对象发行人民币普
通股(A 股)股票 29,843,080 股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为 8.18
元,募集资金总额为人民币 24,411.64 万元,扣除保荐及承销费用人民币(不含税)698.11 万元,其他发行费用人民币(不含税)102.83 万元,实际募集资金净额为
人民币 23,610.70 万元。该项募集资金已由国投证券股份有限公司(2023 年 12 月
由“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股份有限公司”)于 2022 年 3 月10 日汇入公司募集资金专项账户,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对
上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2022 年 3 月 11 日出具了众环验字(2022)
0210017 号《验资报告》。
二、本次置换涉及的募集资金投资项目基本情况
根据《世纪天鸿教育科技股份有限公司关于向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》,公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于实施以下投资项目:
单位:万元
序号 项目 投资额 本次募集资金拟投入金额
1 教育内容 AI 系统建设项目 56,011.10 24,411.64
合计 56,011.10 24,411.64
公司分别于 2020 年 11 月 23 日、2020 年 12 月 9 日、2021 年 4 月 2 日召开第
三届董事会第四次会议、2020 年第二次临时股东大会、第三届董事会第六次会议,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。根据市场变化及公司经营需要,为提高募集资金使用效率,公司决定终止“教育云平台项目”,并将该项目的募集资金余额 5,558.23 万元(含利息)调整用于新项目“教育内容 AI 系统建设项目”,同时通过向特定对象发行股票募集资金方式实施“教育内容 AI 系统建设项目”。“教育内容 AI 系统建设项目”计划使用募集资金投入 29,120.87 万元(其中:首次公开发行股票募集资金变更投入 5,……
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