公告日期：2025-08-05

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-035

烟台正海生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《烟台正海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有
关规定，经烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第八次会议审议通过，决定于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开 2025 年第一次

临时股东会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过，决
定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025 年 8 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月27日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 22 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全

体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理

人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台正海生物科技股

份有限公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于补选非独立董事的议案 √

3.00 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 √

4.00 关于制定《累积投票制实施细则》的议案 √

5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

7.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

8.00 ……
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