公告日期：2025-08-05

关于制定、修改及废止公司部分治理制度的公告

证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-034

烟台正海生物科技股份有限公司

关于制定、修改及废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召

开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关
于制定、修改及废止公司部分治理制度的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉
的议案》。现将有关情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对相关治理制度进行相应的制定、 修改及废止。

本次具体制定、修改及废止的制度如下：

是否提交

序号 制度名称 形式 股东会审

议

1 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 是

2 《累积投票制实施细则》 制定 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《重大交易决策制度》 修订 是

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《融资与对外担保管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

9 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

10 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

关于制定、修改及废止公司部分治理制度的公告

《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》

11 修订后更名为《董事、高级管理人员持股变动管理 修订 否

制度》

《公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级

12 管理人员买卖公司股份的行为规范》 修订 否

修订后更名为《公司控股股东、实际控制人、董事、

高级管理人员买卖公司股份的行为规范》

13 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 修订 否

用管理制度》

14 《信息披露管理制度》 修订 否

15 《重大信息内部报告制度》 修订 否

16 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否

17 《投资者关系管理制度》 修订 否

18 《监事会议事规则》 废止 是

19 《董事会战略与投资委员会工作细则》 废止 否

上述治理制度中，第 1-7 项、18 项需提交公司 2025 年第一次临时股东会审
议……
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