公告日期：2025-08-27

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-078

江苏金陵体育器材股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 26 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第三十
三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以
邮件和电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司
监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定，公司已编制完成 2025 年半年度报告及摘要，报告内容公允地反映
了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

公司募集资金的使用与管理符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为：不存在损害股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
三、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议

2、第七届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议
特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2025年8月27日

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