公告日期：2025-08-27

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-077

江苏金陵体育器材股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.股东大会的召集人：公司董事会

2.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月26日（星期二)14：00；

（2）网络投票日期与时间：2025年8月26日（星期二)，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月26日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年8月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3．现场召开地点：江苏省张家港市南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司会议室。

4．会议的股权登记日：2025年8月21日（星期四）

5．会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．现场会议主持人：董事长李春荣先生

7．会议召开的合法、合规性：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共 189 人，代表公司表决权股份
72,054,493 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 51.0266%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 6 人，代表公司有表决权股份 71,544,596 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 50.6655%。公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。上海君澜律师事务所律师见证列席了本次股东大会。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东 183 人，代表公司有表决权股份 509,897 股，占本次会议股
权登记日公司有表决权股份总数的 0.3611%。

4.出席现场会议和参加网络投票的中小股东情况通过现场和网络投票的中小股东183 人，代表股份 509,897 股，占上市公司总股份的 0.3611％。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：

同意71,927,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8234％；反对102,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1417％；弃权25,103股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348％。

中小股东总表决情况：

同意382,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0501％；反对102,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0268％；弃权25,103股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9232％。
2、审议通过《募集资金管理制度》
总表决情况：

同意71,926,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8218％；反对102,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1417％；弃权26,303股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0365％。
中小股东总表决情况：

同意381,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8147％；反对102,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0268％；弃权26,303股（其中，因未投票默认弃权1,000……
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