公告日期：2025-08-09

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-073
江苏金陵体育器材股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第三十二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于
2025 年 7 月 27 日以电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董
事 7 人，公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及部分制度的公告》。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名，获全票通过。符合《公司法》
的规定，议案审议通过。

上述议案，需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订或制定公司相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订及废止。具体情况如下：
（1）审议通过《董事会审计委员会工作细则》的议案；

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

（2）审议通过《董事会提名委员会工作细则》的议案；

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

（3）审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（4）审议通过《董事会战略委员会工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（5）审议通过《募集资金管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（6）审议通过《内幕信息知情人登记管理办法》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（7）审议通过《投资者关系管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（8）审议通过《信息披露管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（9）审议通过《重大事项内部报告管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（10）审议通过《董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案；上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（11）审议通过《董事会秘书工作制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（12）审议通过《董事会议事规则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（13）审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（14）审议通过《董事长工作细则》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（15）审议通过《独立董事工作制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（16）审议通过《对外担保制度》的议案；
上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。
（17）审议通过《对外投资制度》的议案；

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

（18）审议通过《股东会议事规则》的议案；

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

（19）审议通过《关联交易制度》的议案；

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

（20）审议通过《控股子公司管理制度》的议案；

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

（21）审议通过《内部控制制度》的议案；

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

（22）审议通过《市值管理制度》的议案；

上述议案，同意7名，反对0名，弃权0名，获全票通过。

（23）审议通过《选聘会计师事务所制度》的议案。

上述议案，同意7名，反对……
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