公告日期：2025-08-09

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-074
江苏金陵体育器材股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2025 年 8 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十六
次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2025 年 7 月 27 日以电
话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席顾京先生主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及部分制度的公告》。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

上述议案，需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公
司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

上述议案，无需提交股东大会审议。

江苏金陵体育器材股份有限公司监事会
2025 年 8 月 9 日

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