公告日期：2025-06-17

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-011

杭州园林设计院股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会

议于 2025 年 6 月 9 日以电话、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 6

月 16 日上午 11:00 在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事 3 人，

实际出席监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席吴新先生召集和主持，本

次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下

议案：

1、审议通过了《关于拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部的议

案》

经审核，监事会认为：公司拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部

事项符合公司的发展战略规划，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用自有或自筹资金在

余杭区购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部，项目总投资额不超过 4.5

亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司
监事会

2025 年 6 月 16 日

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