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发表于 2025-08-25 19:31:42 股吧网页版
星云股份:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2025-047

福建星云电子股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十七次会议通
知及会议材料于 2025 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董
事、监事及高级管理人员发出,本次会议于 2025 年 8 月 22 日在福州市马尾区马
江路 7 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过,一致同意将上述议案提交董事会审议。

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 26
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

二、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

公司 2025 年上半年募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2025 年 8
月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

同意使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金用于现金管理,购买投资期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品等投资产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的核查
意见》详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

四、审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值损失的议案》,表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

《关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见 2025 年 8
月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,表决结果为:7 票赞成;0票反对;0 票弃权。

《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及《福建星云
电子股份有限公司章程》(2025 年 8 月修订)详见 2025 年 8 月 26 日刊载于《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

六、逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》。根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《福建星云电子股份有限公司章程》,结合公司实际情况,对公司相关治理制度进行了制定、修订和完善,具体如下:

1.关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

2.关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果为:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

3.……
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