公告日期：2025-08-26

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2025-055
福建星云电子股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 22 日召开第四
届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的说明

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分内容进行修订。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，制定、修订公司部分治理制度。《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》进行修订，因本次修订所涉及的条款众多，本次对《公司章程》的修订中，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别文字表述、标点符号等非实质性变更，不再逐项列示。除上述修订外，本次修订的其他主要内容详见《附件 1：<公司章程>修订对照表》。

公司将按照以上修订内容，对现行《公司章程》进行修订并编制《福建星云电子股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

此外，公司提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理修订《公司章程》所涉及的变更登记或备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对本次修订后编制的《福建星云电子股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）的条款酌情进行必要的修改。《福建星云电子股份有限公司章程》（2025 年 8 月修订）最终须以在公司登记机关办理完成备案手续的文本为准。

三、制定及修订部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体情况如下：

序 制度名称 修订情况 是否需要股
号 东会审议

1 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

2 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否

3 股东会议事规则 修订 是

4 董事会议事规则 修订 是

5 董事会战略委员会议事规则 修订 否

6 董事会审计委员会议事规则 修订 否

7 董事会提名委员会议事规则 修订 否

8 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

9 总经理工作细则 修订 否

10 董事会秘书制度 修订 否

11 独立董事制度 修订 是

12 独立董事现场工作制度 修订 是

13 独立董事年报工作制度 修订 否

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 修订 否
14 管理制度

15 董……
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