公告日期：2025-08-26

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-034
深圳市超频三科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00

2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城 4 栋 B 座 7 楼公司
会议室

3、网络投票时间：2025 年 8 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年
8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13 : 00-1 5 : 00 ；通 过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 26 日上午 9:15 至 2025
年 8 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、会议召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6、现场会议主持人：董事长杜建军先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议通知：公司董事会于 2025 年 8 月 8 日在《证券时报》《中国
证券报 》《 上 海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、会议联系方式等相关事项。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 251 人，代表股份 116,578,136 股，占公
司有表决权股份总数的 25.4915％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 113,665,223 股，占公司有表决权股份总数的 24.8546％。通过网络投票的股东 246 人，代表股份 2,912,913 股，占公司有表决权股份总数的0.6370％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 250 人，代表股份 45,880,454 股，占
公司有表决权股份总数的 10.0324％。其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 42,967,541 股，占公司有表决权股份总数的 9.3955％。通过网络投票的中小股东 246 人，代表股份 2,912,913 股，占公司有表决权股份总数的 0.6370％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和
网络投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意 115,729,063 股 ， 占 出席 本次 股 东会 有 效表决 权 股份总数 的
99.2717％；反对 762,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6542％；弃权 86,473 股（其中，因未投票默认弃权 3,073 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0742％。

中小股东表决情况：

同意 45,031,381 股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 98.1494 ％ ；反 对 762,600 股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.6621％；弃 权 86,473 股（其中，因 未投票默认弃权 3,073 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1885％。

本议案属于特别决议事项，该 项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

2、审议通过了……
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