公告日期：2025-08-29

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-082
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于
2025 年 8 月 27 日下午 15:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 8 月 17 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》详见公司于 2025 年 8 月
29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表
决票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1、公司《第五届监事会第五次会议决议》。
特此决议。

正元智慧集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日

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