公告日期：2025-07-25

证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-071
债券代码：123196 债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决
定于 2025 年 8 月 11 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关
事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 14:45。

（2）网络投票时间：

①深交所交易系统网络投票时间：2025 年 8 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 8 月
11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 8 月 5 日。

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 5 日 15:00 深交所收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢

18 层。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司 √

担保的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于

2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第

五次会议决议公告》（公告编号：2025-069）。

特别说明：

（1）上述议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（2）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单
独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委
托书（详见“附件 2”）办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。

2、登记时间：现场登记时间为 2025年8月6日上午9:30—11:30 ；下午 13：00—17:00。异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写公司《2025年第三次临时股东大会参会登记表》（详见“附件3……
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