公告日期：2025-09-05

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-098

债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、否决提案的情况。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日（星
期五）14:00 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2025 年第三次临时股
东会。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘曙阳先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《南京聚隆科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。
通过现场和网络投票的股东 182 人，代表股份 45,706,847 股，占公司有表
决权股份总数的 41.9105％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份45,023,297 股，占公司有表决权股份总数的 41.2837％。通过网络投票的股东174 人，代表股份 683,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.6268％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 175 人，代表股份 711,850 股，占公司有表决权股份总数的 0.6527％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 28,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0259％。通过网络投票的中
小股东 174 人，代表股份 683,550 股，占公司有表决权股份总数的 0.6268％。
公司董事、高级管理人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

提案 1.00 《关于增补公司董事的议案》

总表决情况：

同意 45,562,587 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6844％；
反对 124,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2715％；弃权20,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0441％。

中小股东总表决情况：

同意 567,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.7345％；反对 124,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 17.4349％；弃权 20,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8307％。

该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、张辰律师现场见证，并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于南京聚隆科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 5 日

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