公告日期：2025-06-13

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-061
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

关于公司签署《项目合作协议》暨投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召
开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司签署〈项目合作协议〉暨投资建设项目的议案》，现将有关内容公告如下：
一、投资项目概述

为推进公司发展战略，扩大规模，满足市场需求，降本增效，提升智能化制造水平，公司拟与南京江北新区智能制造产业发展管理办公室签订《项目合作协议》。公司将在南京江北新区新锦湖路 6 号租赁 5800 ㎡厂房，项目总投资1.3 亿元，投资建设“聚隆科技年产 4 万吨特种材料生产项目”。该项目将新建特种材料生产线及立体库，主要生产阻燃类产品，旨在进一步优化公司产品结构，增强市场竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实基础。项目投资进度视市场发展情势，分期投资及实施。

本次投资建设项目已经公司董事会、监事会审议通过，无需经股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

二、合作协议对方基本情况

南京江北新区是国务院批复设立的国家级新区。南京江北新区智能制造产
业发展管理办公室隶属于南京江北新区管理委员会，主要负责南京江北新区智
能制造产业园的开发建设、产业发展、企业招商、服务及管理等全面运营工作。
南京江北新区智能制造产业发展管理办公室与公司不存在关联关系。

三、合作协议的主要内容

（一）签约主体：本公司和南京江北新区智能制造产业发展管理办公室

（二）项目概况

1、项目名称：聚隆科技年产 4 万吨特种材料生产项目

2、项目投资金额：13000 万元人民币

3、项目地点：江北新区新锦湖路 6 号

4、建设内容：项目计划使用约 5800 平方米场地，建设年产 4 万吨特种材

料生产基地，包括 15 条生产线及 2500 库位的立体库。

四、投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的和对公司的影响

本次签署的《项目合作协议》有助于公司与南京江北新区智能制造产业发
展管理办公室建立长期稳定的合作关系，符合本公司战略发展的需要，有利于
本公司特种材料业务发展。本项目投资资金来源为公司自有或自筹资金。本项
目不会对公司本年度的财务状况和经营成果造成重大影响。本次对外投资不会
损害公司及股东的利益，从公司发展来看，将对公司营业规模和经营业绩的提
升带来积极影响。

本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

2、存在的风险

项目建成后的产能等数据均为预估数据，不构成对股东的业绩承诺，亦非
公司对未来经营成果的确定性预测。在项目实施过程中，如遭遇不可抗力、其
他不可预见因素或政策调整等不确定性情况，项目的进度及后续实施将面临不
确定性。项目建成投产后，若市场行情发生重大变化，存在无法实现投资预期
目标的风险。

五、备查文件

（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；

（二）《南京聚隆科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 13 日

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