公告日期：2025-08-26

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-054
万通智控科技股份有限公司

关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应监管规则变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，修订并制定了公司部分内部管理制度。公司于2025年8月25日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订公司治理制度（一）的议案》《关于修订公司治理制度（二）的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《万通智控科技股份有限公司章程》及《章程修订对照表》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权公司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、公司部分治理制度修订及制定情况

根据《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订并制定了公司部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更方式 是否需要提交

股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 信息披露管理制度 修订 是

3 关联交易决策制度 修订 是

4 独立董事工作制度 修订 是

5 董事会议事规则 修订 是

6 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 是

7 会计师事务所选聘制度 修订 否

8 内幕信息知情人登记制度 修订 否

9 内部控制制度 修订 否

10 外汇风险管理制度 修订 否

11 子公司管理制度 修订 否

12 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

13 总经理工作细则 修订 否

14 战略与发展委员会议事规则 修订 否

15 投资者关系管理制度 修订 否

16 提名委员会工作细则 修订 否

17 筹资管理制度 修订 否

18 董事会审计委员会实施细则 ……
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