公告日期：2025-08-26

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-055
万通智控科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过，公司决定于 2025 年 9月 18 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 25 日召开，审议通过了《关
于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（四）本次股东大会召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2025年9月18日9:15—15:00

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月18日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：

同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

（七）股权登记日：2025年9月11日（星期四）

（八）出席对象：

1、截至2025年9月11日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（九）现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司增加注册资本的议案》 √

2.00 《关于修改<万通智控科技股份有限公司章程>的议案》 √

√作为投票对
3.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 象的子议案
数：（6）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

3.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.06 《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。