公告日期：2025-07-16

兴业证券股份有限公司

关于德艺文化创意集团股份有限公司

变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构
并延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“兴业证券”）作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“德艺文创”或“公司”）2020 年向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对德艺文创变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金概述

2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具《关于同意德艺文化创意集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民币普通股（A股）66,076,254 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币342,274,995.72 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公
司实际募集资金净额为人民币 329,557,841.84 元，上述募集资金已于 2021 年 3
月 16 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资
金到位进行了审验，并于 2021 年 3 月 16 日出具了华兴验字〔2021〕21004310026
号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司及全资子公司福建德弘智汇信息科技有限公司（以下简称“德弘智汇”）已与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：

单位：万元

序 募投项目名称 项目总投资 预案拟投入募集 调整后拟投 实施主体
号 资金 入募集资金

1 IP 产品及运营中心 32,473.50 28,710.50 27,438.78 德弘智汇
项目

2 大数据营销管理平 4,083.30 2,517.00 2,517.00 德弘智汇
台建设项目

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00 德艺文创

合计 39,556.80 34,227.50 32,955.78 ——

注：以上部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。二、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情
况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 募集资金承诺投资金额 累计投入金额

1 IP 产品及运营中心项目 27,438.78 18,726.58

2 大数据营销管理平台建设项目 2,517.00 542.09

3 补充流动资金 3,000.00 3,007.20

合 计 32,955.78 22,275.87

注：1、“补充流动资金”项目已实施完毕，公司于 2024 年 11 月办理完毕募集资金专项
账户的注销手续。

2、上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。
其中，截至 2025 年 6 月 30 日，“IP 产品及运营中心项目”及“大数据营销管
理平……
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