公告日期：2025-08-26

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-048
广东凯普生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东凯普生物科技股份有限公司（ 以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会
第二十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2025 年 9
月 10 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 9 月
10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议并进行表决；

（2）网络投票：股东在本公告公布的网络投票时间内，登录深交所交易系统
或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 4 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 4 日（星期四）15：00 深圳证券交易所收
市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有 表决权股份股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：公司会议室（广东省潮州市经济开发试验区北片高新 区 D 5-3-3-4 小区）。

二、会议审议事项

（一）审议议案名称

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾的栏
目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司章程>的议案》 √

《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司股东大会议事规则>

2.00 √

的议案》

《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司董事会议事规则>的

3.00 √

议案》

4.00 《关于修订<广东凯普生物科技股份有限公司募集资金管理制度> √

备注

提案编码 提案名称 ……
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