公告日期：2025-08-26

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-038
广东凯普生物科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九
次会议于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知。本次会议于
2025 年 8 月 25 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区
公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。《2025 年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在保证公司正常经营，不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，单项理财产品期限最长不超过一年。该事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐机构发表了明确同意的核查意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商备案等手续（包括根据工商登记机关要求对备案内容进行必要调整）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》；
5.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.3 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.4 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.5 关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。
5.6 关于修订《总经理工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。
5.7 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

5.8 关于修订《内部审计制……
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