公告日期：2025-08-26

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-044

广东凯普生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25

日召开公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>

的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。本次修订主要依据新《公

司法》及中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，

对《公司章程》及其他相关制度的部分条款进行修订。关于《公司章程》的修订

对照情况具体如下：

一、《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

第一条 为维护广东凯普生物科技股份有限公
第一条 为维护广东凯普生物科技股份有限公

司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合

职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华

1 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，

法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，
结合公司的具体情况，制订本章程。

制定本章程。

第八条 董事长作为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
3 会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
——

对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过

错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
4 其认购的股份为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。