公告日期：2025-08-06

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-049

中达安股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议召开的日期、时间

现场会议时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）15:00

网络投票时间：2025 年 8 月 6 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 6
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2025 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20
楼一号会议室

3、 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、 会议召集人：公司董事会

5、 会议主持人：董事长陈晗

会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 120 人，代表股份48,307,556 股，占公司有表决权股份总数的 34.4724%。其中：通过现场投票的

股东 12 人，代表股份 35,952,586 股，占公司有表决权股份总数的 25.6559%。
通过网络投票的股东 108 人，代表股份 12,354,970 股，占公司有表决权股份总数的 8.8165%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 108 人，代表股份 12,354,970 股，占公司有表决权股份总数的 8.8165%。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网
络投票的中小股东 108 人，代表股份 12,354,970 股，占公司有表决权股份总数的 8.8165%。

出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：同意 47,422,956 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1688%；反对 878,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8188%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0124%；

中小股东总表决情况：同意 11,470,370 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.8401%；反对 878,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.1113%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认弃权1,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0486%。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（及代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

2.01 发行股票的种类、面值

总表决情况：同意 47,422,956 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1688%；反对 830,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.7188%；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1124%；

中小股东总表决情况：同意 11,470,370 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.8401%；反对 830,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.7204%；弃权 54,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4395%。
表决结果：本议案……
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