公告日期：2025-06-27

中达安股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称：中达安股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中达安
股票代码：300635
信息披露义务人：厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）

住所：厦门市思明区镇海路 26 号 201 室之 197

通讯地址：厦门市思明区镇海路 26 号 201 室之 197

股份权益变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票）
签署日期：二〇二五年六月

信息披露义务人声明

本声明所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件之规定编写。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中达安股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中达安股份有限公司拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本次权益变动尚需履行如下程序：1、本次权益变动的相关事项通过上级主管单位或有权国有资产监督管理部门审批、备案程序；2、中达安股东大会审议通过本次发行；3、上市公司本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。

相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

目 录

信息披露义务人声明...... 1
释义 ...... 3
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 4
第二节 本次权益变动目的及程序 ...... 9
第三节 权益变动方式...... 11
第四节 资金来源...... 18
第五节 本次权益变动完成后的后续计划 ...... 19
第六节 对上市公司影响的分析 ...... 21
第七节 与上市公司之间的重大交易 ...... 25
第八节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 26
第九节 信息披露义务人的财务资料 ...... 27
信息披露义务人声明...... 33
财务顾问声明...... 34
备查文件 ...... 35
附表 ...... 37

释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
本报告书、《详式权益变 指 《中达安股份有限公司详式权益变动报告书》
动报告书》
中达安、上市公司、标的 指 中达安股份有限公司
公司、公司
信息披露义务人、厦门 指 厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）
建熙、受让方

信立集团 指 北京和达信立控股集团有限公司（为厦门建熙的执行事务合伙

人）

历控帝森 指 济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）（为当前上市公司控
股股东）

2025 年 6 月 25 日，信息披露义务人厦门建熙与上市公司签署《附
条件生效的股份认购协议》，以现金认购上市公司向特定对象发行
本次权益变动、本次交 指 的 A 股股票，认购价格为 8.70 元/股，认购股份数量不超过
易 42,040,200 股，认购金额不超过 36,574.97 万元。按本次特定对象认
购股份数量上限计算，本次发行后厦门建熙持股比例变为 23.08%,
成为公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。