公告日期：2025-06-27

彩讯科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2025 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知
时间要求，会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以邮件方式送达全体董事。本次会
议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举杨良志先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

其中独立董事张晓君为主任委员。

提名委员会由董事长杨良志、独立董事刘诚明、独立董事张晓君 3 人组成，其中独立董事刘诚明为主任委员。

薪酬与考核委员会由董事曾之俊、独立董事朱宏伟、独立董事刘诚明 3 人组成，其中独立董事朱宏伟为主任委员。

战略委员会由董事长杨良志、董事曾之俊、董事白琳 3 人组成，其中董事长杨良志为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，同意聘任白琳先生为公司总经理，聘任杨安培先生、赵兴玉先生为公司副总经理，聘任王欣先生为公司财务总监、董事会秘书，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任胡小云女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司
董事会

附件：简历
一、董事长简历

杨良志先生，生于 1969 年，中国国籍，具有香港永久居留权。硕士研究生
学历，毕业于美国麻省理工学院工商管理专业。1991 年至 1995 年任北京电信规划设计院工程师，1996 年至 1998 年在北卡罗来纳州立大学攻读计算机科学硕士
学位，1998 年至 2000 年任美国朗讯科技公司项目经理，2000 年至 2002 年任广
东省盈信信息投资有限公司总经理，2003 年至 2006 年任北京华亚和讯科技有限公司总经理，2006 年至 2016 年任彩讯有限董事长、总经理，2016 年至今任公司董事长。

截至本公告日，杨良志先生直接持有本公司股份 21,600,000 股，通过吉安万鸿技术有限公司间接持有本公司股份 68,372,600 股，通过永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 987,713 股，通过永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）间接持有本公司股份 2,856,532 股；杨良志先生与曾之俊先生为一致行动关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。