公告日期：2025-06-27

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2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 09:15-15:00。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司
会议室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长杨良志先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 192 人，代表股份 206,548,528 股，
占公司有表决权股份总数的 46.0786%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
人共 7 人，代表股份 204,103,928 股，占公司有表决权股份总数的 45.5332%；通
过网络投票出席会议的股东共 185 人，代表股份 2,444,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5454%。

出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 188 人，代表股份 26,523,328
股，占公司有表决权股份总数的 5.9170%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 206,335,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8970％；反对 171,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0830％；弃权 41,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％。

中小股东表决情况：

同意 26,310,628 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1981％；反对 171,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6462％；弃权 41,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1557％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 206,143,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8037％；反对 364,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1763％；弃权 41,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200％。

中小股东表决情况：

同意 26,117,828 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4712％；反对 364,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1557％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 206,139,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8021％；反对 364,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1763％；弃权 44,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215％。

中小股东表决情况：

同意 26,114,628 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4591％；反对 364,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3731％；弃权 44,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表……
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