公告日期：2025-09-06

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-034
深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 9 月 4 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电
北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 8 月 29 日以电
话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主
持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
为建立公司优秀人才与股东成果共享、风险共担机制，激发员工的主人翁意识，优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人才，促进公司长期稳定发展和股东价值提升，公司根据《公司法》、《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，遵循公平、公正、公开的原则，拟定公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年员工持股计划（草案）》以及《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事冯乃章先生参与了本次员工持股计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权
票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定制定公司《2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年员工持股计划管理办法》。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

公司董事冯乃章先生参与了本次员工持股计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权
票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为确保 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关开立手续以及标的股票的购买、过户、登记、锁定以及解锁事宜；

4、授权董事会对《公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；

5、授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
6、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应
调整；

7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

公司董事冯乃章先生参与了本次员工持股计划，回避本议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占出席会议有表决权
票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股……
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