公告日期：2025-08-01

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-040

广东新劲刚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）2025 年 7 月 31 日第五届董事会第七次会议审议通过，决
定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议
有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 18 日 15:00

网络投票日期和时间：2025 年 8 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他
人出席。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系
统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投
票时限内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 12 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日（2025 年 8 月 12 日，即星期二）下午收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表
决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 70 号佛山国家高新区科技产业园
G 座 10 楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议以下议案：

表一：本次股东大会提案编码表

提案 提案名称 备注：该列打勾
编码 的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选独立董事及专门委员会委员的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案 √

3.00 关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度的议案 √

2、议案披露情况

上述议案中，议案 1-议案 3 已经公司 2025 年 7 月 31 日召开的第五届董事会
第七次会议审议通过，议案 2 已经公司 2025 年 7 月 31 日召开的第五届监事会第
七次会议审议通过。相关内容详见公司 2025 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别决议提示

议案 2 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

4、单独计票提示

对于上述所有议案，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记办法

1、登记时间：2025 年 8 月 14 日 9:00-12:00，14……
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