公告日期：2025-08-01

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-044
广东新劲刚科技股份有限公司

关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2025 年 7 月 31 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并
办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》进行调整，具体情况如下：

原章程 新章程

第 1.01 条 为维护广东新劲刚科技股份有限公 第 1.01 条 为维护广东新劲刚科技股份有限公
司（以下简称“公司”）及其股东、债权人的 司（以下简称“公司”）及其股东、职工、债合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充公司党支部的政治核心作用，根据《中华人民 分发挥公司党支部的政治核心作用，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称 券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关 第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关
法律法规的规定成立的股份有限公司。 法律法规的规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，依法在广东省佛山市工 公司以发起方式设立，依法在广东省佛山市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执
照，注册号为 91440600708116228T。 照，统一社会信用代码为 91440600708116228T。

第 1.08 条 董事长为公司的法定代表人。 第 1.08 条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，担任公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第 1.09 条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第 1.09 条 公司全部资产分为等额股份，股东 第 1.10 条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担
其全部资产对公司的债务承担责任。……
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