公告日期：2025-08-26

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-052
厦门亿联网络技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年8月25日以现场表决结合通讯表决的方式
召开，会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席魏志华先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监事 3 名。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年半年度报告》及摘要

经审议，监事会认为董事会编制和审议的公司《2025 年半年度
报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025
年中期利润分配预案》

经核查，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展状况相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司《2025 年中期利润分配预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

经核查，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期、2024 年限制性股票激励计划第一个归属期可归属的限制性股票分别为 1,599,843 股、1,052,765 股，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司完成登记，并于 2025 年 6 月 24 日上市流通。公司 2024 年股票
期权激励计划采用自主行权模式，根据行权手续办理情况，第一个行
权期实际可行权期限为 2025 年 6 月 19 日至 2026 年 6 月 4 日止。截
至 2025 年 6 月 30 日，2024 年股票期权激励计划已行权数量为 44,685
股。截至 2025 年 6 月 30 日，限制性股票归属登记完成及股票期权行
权，公司注册资本将相应增加 2,697,293 元，总股本增加 2,697,293 股，
同意公司对《公司章程》规定中的注册资本、股本总数进行相应修订，并由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，监事会一致同意公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》的部分条款将进行修订和完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二五年八月二十五日

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