公告日期：2025-05-30

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-037
厦门亿联网络技术股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及

股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由
16.32 元/股调整为 14.42 元/股；公司 2024 年股票期权激励计划行
权价格由 33.54 元/份调整为 31.64 元/份。

2、本次调整事项已经第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
5 月 30 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合2023 年年度股东大会的授权范围，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、2024 年限制性股票和股票期权激励计划已履行的相关审批
程序

（一）2024 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及
第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

2、公司自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 5 月 2 日止，已在公司
内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象
名单进行了核查，并于 2024 年 5 月 9 日出具了《监事会关于 2024 年
限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于 2024 年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

4、2024 年 6 月 4 日，公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 9.00 元（含税）。2024 年 6
月 5 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以 2024 年

6 月 5 日为授予日，向 159 名激励对象授予 309.96 万股限制性股票，
授予价格为 16.32 元/股。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2025 年 4 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第六次会议
及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，认为本激励计划第一个归属期归属条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个人业绩考核结果未能达到 100%归属标准，已获授未能归属的限制性股票合计 539,385 股由公司作废。

（二）2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及
第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

2、公司自 2024 年 4 月 23 日起至 2024 年 5 月 2 日止，已在公司
内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象
名单进行了核查，并于 2024 年 5 月 9 日出具了《监事会关于 2024 年
限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。同时也披露了《关于 2024 年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。

4、2024 年 ……
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