公告日期：2025-08-08

上海华测导航技术股份有限公司

章程等制度修订对照表

上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 7 日召
开第四届董事会第十八次会议，审议通过了关于《取消监事会及废止<监事会议事规则>》的议案、关于《变更注册资本及修订<公司章程>》的议案、关于《修订公司<股东大会议事规则>》的议案和关于《修订公司<董事会议事规则>》的议案，拟将《上海华测导航技术股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相应条款做如下修改注：

注：公司章程等制度其他细微修改或未改变原制度条文原意的修改之处不再做特别说明。修订后，制度条款序号依次进行调整。

1、上海华测导航技术股份有限公司章程

更新前 更新后

全文 全文

股东大会 股东会

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。 制订本章程。

第四条 公司注册名称：上海华测导航 第四条 公司注册名称：上海华测导航
技术股份有限公司。 技术股份有限公司。

英文全称：ShanghaiHuaceNavigation
Technology Ltd

第五条 公司住所：上海市青浦区徐泾 第五条 公司住所：上海市青浦区徐泾
镇高泾路 599 号 C 座（一照多址企业）， 镇高泾路 599 号 C 座（一照多址企业），邮
201702。 政编码：201702。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
549,462,674 元。 781,639,395 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，
代表公司执行公司事务。法定代表人的产生
及变更办法同本章程中关于董事长产生及
变更的规定。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
新增 的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
……
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