公告日期：2025-07-30

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-037
广东三雄极光照明股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件等方式向全体董事发出通知，会议于
2025年7月30日在广州市南沙区公司榄核总部D栋一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中独立董事曾亚敏女士因境外行程安排冲突原因授权委托独立董事温其东先生代为出席并行使表决权）；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，经公司总经理林岩先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任林名先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议及第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

2、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经审议，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任欧治平先生（简历详
见附件）为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

董事张贤庆、陈松辉对本议案投反对票，反对理由总结如下：

欧治平先生工作能力欠佳，在相关事务中未能有效履行内审、监督职责。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任冯海英女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

董事张贤庆、陈松辉对本议案投反对票，反对理由总结如下：

冯海英女士在 2024 年度股东大会相关程序的履职过程中存在瑕疵，专业度不足以胜任公司证券事务代表。

4、逐项审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营情况、所处行业的整体薪酬水平以及所在地区的消费水平，董事会同意公司高级管理人员任期内的薪酬方案如下：

序号 姓名 高管职务 年度税前薪酬（人民币万元/年）

1 林岩 总经理 108

2 颜新元 董事会秘书 80-120

3 林名 财务总监 61-85

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议和第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

高级管理人员薪酬议案逐项表决情况如下：

4.01《总经理林岩先生薪酬》

董事林岩先生对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，2 票反对，0 票弃权。

董事张贤庆、陈松辉对本议案投反对票，反对理由总结如下：

林岩先生公司治理及风控管理能力不足。

4.02《董事会秘书颜新元先生薪酬》

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

董事张贤庆、陈松辉对本议案投反对票，反对理由总结如下：

颜新元先生薪酬过高，其薪酬与工作能力不匹配。

4.03《财务总监林名先生薪酬》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于关联租赁的议案》

经审议，董事会认为公司向关联方租赁房产系为满……
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