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公告日期：2025-08-29
万兴科技集团股份有限公司
关于制定H股发行上市后适用的《公司章程》
及相关议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》。现将相关事项公告如下：
一、制定原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公司章程指引》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，现公司对经股东会审议通过的《万兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件议事规则进行修订，形成公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）后适用的《万兴科技集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》、《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则（草案）》。
二、本次修订制度情况
是否提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
1 《万兴科技集团股份有限公司章程（草案）》 修订 是
2 《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则
修订 是
（草案）》
是否提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
3 《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则
修订 是
（草案）》
三、本次发行上市后适用的《万兴科技集团股份有限公司章程（草案）》修订前后的对比如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东、职工 第一条 为维护公司、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简券法》）和其他有关规定，结合公司 称“《证券法》”）、《深圳证券交
的具体情况，制定本章程。 易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《深交所上市规则》”）、《上
市公司章程指引》、《香港证券及期
货条例》、《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》（以下简称“《香
港上市规则》”）等法律、法规、规
范性文件、公司股票上市地证券监管
机构和证券交易所有关监管规则（以
下统称“公司股票上市地证券监管规
则”）和其他有……
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