公告日期：2025-08-18

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2025-055
珠海光库科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第十七次会议，会议通知及会
议资料于 2025 年 8 月 5 日以直接送达方式送达全体董事。与会董事已知悉本次会
议所议事项的相关必要信息。本次会议由董事长郭瑾女士主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议并书面投票表决，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度报告摘要》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》完整、真实、准确地披露了公司2025年半年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告的议案》

该议案已经公司独立董事审议通过并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

关联董事郭瑾女士、陈宏良先生、罗彬女士、张扬先生对该事项回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4、审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
在确保不影响募投项目（铌酸锂高速调制器芯片研发及产业化项目、泰国光库生产基地项目）建设和正常生产经营的情况下，同意公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 20,000 万元增加至不超过人民币 25,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行结构性存款等产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由财务负责人具体办理相关事项。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会和保荐机构均对该
事 项 发 表 了 明 确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 18 日

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