公告日期：2025-08-18

珠海光库科技股份有限公司

关于珠海华发集团财务有限公司 2025 年半年度风险

持续评估报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，并了解财务公司内部控制及风险监管指标动态，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的为珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，自 2013
年 2 月 8 日获准筹建，于同年 9 月 4 日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银
监复[2013]459 号），于同年 9 月 6 日取得《金融许可证》（证号：00367142），于同年 9
月 9 日办理工商登记并取得《营业执照》（注册号：440003000020370），初始注册资本为人民币十亿元。

2015 年 9 月 15 日，财务公司换发《营业执照》（统一社会信用代码：9144040007
788756XY）。

2016 年 11 月 29 日，财务公司增资至人民币十五亿元。

2018 年 2 月 6 日，财务公司增资至人民币二十亿元。

2021 年 1 月 15 日，财务公司因注册地变更换发《金融许可证》（证号：00370170），
并于同年 4 月 21 日换发《营业执照》（统一社会信用代码：9144040007788756XY）。
2021 年 9 月 23 日，财务公司应监管要求换发新版《金融许可证》（证号：009718
15）；同年 12 月 14 日，财务公司股东发生变更，并换发《营业执照》（统一社会信用代码：9144040007788756XY）。

2023 年 3 月 17 日，财务公司增资至人民币三十二亿元；同年 12 月 6 日，财务公
司根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6
号）进行业务范围调整并换发新版《金融许可证》（证号：01091676）。

2024 年 3 月 6 日，财务公司增资至人民币 50 亿元，并换发《营业执照》（统一社
会信用代码：9144040007788756XY）。

法定代表人：许继莉

注册地址：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第26层

注册资本：50亿元

企业类型：其他有限责任公司

股权结构如下表：

股东名称 出资比例

珠海华发集团有限公司 30%

珠海铧创投资管理有限公司 20%

珠海华发商贸控股有限公司 20%

珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 10%

珠海华发实业股份有限公司 10%

珠海华发投资控股集团有限公司 10%

合 计 100%

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；金融监管机构批准的其他业务。

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司按照其章程的规定建立了股东会、董事会、监事会等治理机构，并制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度明确治理层的权责。

董事会下设风险管理委员会和审计委员会，分别负责审议与风险管理、审计工作等相关的工作规划、基本制度和其他重大事项，定期评估相关风险并提出应对建议。
经营管理层负责财务公司日常经营、管……
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