公告日期：2025-08-12

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-046

佛山市金银河智能装备股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为有效规避和降低佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营相关生产产品波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展最高保证金和权利金额度不超过人民币3,000万元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司所生产的碳酸锂等生产产品相关的期货品种。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的规定，本次开展商品期货套期保值业务已经公司第五届董事会审计委员会2025 年第三次会议、第五届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、公司开展商品期货套期保值业务，主要为有效地防范生产产品价格变动带来的市场风险，降低生产产品价格波动对公司正常经营的影响，但同时也存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

2025 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于
开展商品期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会，具体内容如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的

鉴于公司控股子公司江西金德锂新能源科技有限公司的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为有效规避和降低公司生产经营相关生产产品价
格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保证生产产品价格的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。

二、开展商品期货套期保值业务基本情况

为有效地防范生产产品价格变动带来的市场风险，降低生产产品价格波动对公司正常经营的影响，公司根据实际经营情况，拟开展商品期货套期保值业务，具体情况如下：

1、交易品种：碳酸锂等与生产经营相关的产品；

2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约；

3、交易场所：LME、CME、SGX 等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。

4、交易金额：公司开展套期保值业务的交易保证金和权利金上限不超过人民币 3,000 万元或等值其他外币金额（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）。任一交易时点持有的最高合约价值不超人民币 3 亿元或等值其他外币金额。

5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。

6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日（2025 年 8 月 8 日）起十
二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

三、审议程序

公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会
议，并于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第五次会议，分别审议通过了《关
于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展最高保证金和权利金额度不超过人民币3,000万元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司所生产的碳酸
锂相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日（2025 年 8 月 8 日）起十
二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

四、套期保值的风险分析

1、价格波动风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情波动较大的情况下，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。