公告日期：2025-08-26

江苏安靠智电股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化江苏安靠智电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
决策功能，进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《江苏安靠智电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司内部治理制度的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并由董事会负责制定董事会薪酬与考核委员会工作细则（以下简称“本细则”），规范薪酬与考核委员会的运作。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，薪酬与考核委
员会根据《公司章程》的规定和本细则的职责范围履行职责，不受任何部门或个人干预。

第二章 人员构成

第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半
数。

第四条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由薪酬与考核委员会成员中的
独立董事担任，经董事会选举产生。

第六条 薪酬与考核委员会成员任期与董事任期一致。委任期届满，可以
连选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据上述规定补足成员。

第三章 职责范围

第七条 薪酬与考核委员会的主要职责包括：

（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则以及《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授
权履行职责，薪酬与考核委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 人力资源部及其它相关部门负责做好薪酬与考核委员会决策的

前期准备工作，根据薪酬与考核委员会要求提供以下书面资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）董事、高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供董事、高级管理人员岗位工作业绩考评中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事、高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配标准和分配方式的有关测算依据。
第十条 薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员考评程序：

（一）公司董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职并做自我评价；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配标准提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第五章 议事规则

第十一条 薪酬与考核委员会根据需要召开会议。

第十二条 薪酬与考核委员会会议应有三分之二以上的成员出席方可举行。
第十三条 薪酬与考核委员会会议应于召开前三日通过传真、电子邮件、
电话、即时通讯工具（如微信等）、专人送达等方式发出会议通知，并提供相关资料和信息。

遇有紧急事由，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）会议议题；

（四）会议通知的日期。

第十四条 薪酬与考核委员会成员若与会议讨……
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