公告日期：2025-08-19

证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2025-063
深圳市欣天科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开
的第五届董事会第五会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东
会的议案》，拟于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东
会（以下简称“会议”或“股东会”）。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。公司董事会根据《公司第五届董事会第五次会议决议》召集本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 9 月 5 日 9 ： 15—9 ：
25,9:30—11:30,13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日上午 9:15—下
午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 1 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 7 栋 B 座 24 层
2401 房。

二、会议审议事项

1、本次提交股东会表决的提案名称：

议案编号 议案名称 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于修订公司章程的议案》 √

2、上述议案已经公司 2025 年 8 月 15 日召开的公司第五届董事会第五次会
议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、议案 1、议案 2 需要以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投
资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、现场登记时……
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