公告日期：2025-03-08

证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-021
债券代码：123175 债券简称：百畅转债

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河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日
召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司董事会换届选举实际情况，公司拟对《河南百川畅银环保能源股份有限公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第五章第二节第一百〇八条 董事会 第五章第二节第一百〇八条 董事会 由七名董事组成（其中三名为独立董 由五名董事组成（其中两名为独立董
事），设董事长一人。 事），设董事长一人。

除上述修订的条款外，其他条款保持不变。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

上述《公司章程》部分条款修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同意提请股东大会授权董事会指定专人办理《公司章程》变更的工商登记、备案等手续相关事宜。

二、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2025 年 3 月 8 日

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