公告日期：2025-09-02

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-057
汇纳科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；

3、本次会议议案 5 包含 8 个子议案，需逐项表决。

4、本次会议议案 1、议案 4、议案 5 之子议案 5.01、子议案 5.02 为特别决
议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中议案 1 为议案 4 的生效前提。

5、议案 2、议案 3 采用累积投票表决方式，股东大会分别选举 3 名非独立
董事、3 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其余议案为非累积投票议案。

6、本次会议议案 2 和议案 3 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会
（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：
现场会议于 2025 年 9 月 1 日 15:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人
工智能岛）6 号楼三楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-15:00。

出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 80 人，代表股
份 24,866,816 股，占公司有表决权股份总数的 20.7026%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共 76 人，代表股份 637,200 股，占公司有表决权股份总数的0.5305%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）12 人，所持股份 24,483,816股，占公司有表决权股份总数的 20.3837%；参加网络投票的股东 68 人，所持股份 383,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3189%。

本次会议由董事会召集，公司董事长张柏军先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；

2、本次会议议案 5 包含 8 个子议案，需逐项表决。

3、本次会议议案 1、议案 4、议案 5 之子议案 5.01、子议案 5.02 为特别决
议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中议案 1 为议案 4 的生效前提。

4、议案 2、议案 3 采用累积投票表决方式，股东大会分别选举 3 名非独立
董事、3 名独立董事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其余议案为非累积投票议案。

5、本次会议议案 2 和议案 3 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
1 公司在股权登记日的有表决权股份总数为 120,114,387 股，下同。

6、上述 3 位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会可进行表决。

7、根据公司于 2023 年 5月 27日披露的《公司2023 年员工持股计划（草案）》，
2023 年员工持股计划持有人将放弃因参与 2023 年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023 年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。

具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于调整董事会席位的议案》

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