公告日期：2025-08-16

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-048
汇纳科技股份有限公司

关于调整董事会席位、改选公司部分董事

及变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于调整董事会席位的议案》《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于变更董事会秘书的议案》等议案。其中涉及调整董事会席位及改选董事的议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董事会席位调整情况

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立
董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。

二、公司董事离任及改选的情况

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会席位的议案》已经董事会审议通过，根据《股份转让协议》之约定，公司第四届董事会拟进行改选。
(一) 部分董事任期届满前离任情况

公司第四届董事会非独立董事张柏军先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生、符宁先生分别向董事会递交了书面辞职报告。张柏军先生申请辞去公司第四届董事会董事长、非独立董事、法定代表人职务，同时辞去董事会战略委员会主
任委员、提名委员会委员职务；高鹏先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务；张韬先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务；雍世平先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务；符宁先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。上述非独立董事辞职后仍然担任公司及控股子公司其他职务。

公司第四届董事会独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生向董事会递交了书面辞职报告。王永平先生申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去战略委员会委员、提名委员会主任委员职务；向屹先生申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务；董南雁先生申请辞去公司第四届董事会独立董事，同时辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。上述独立董事辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

前述董事的原定任期至 2026 年 5 月 15 日，鉴于其辞职将导致公司董事会成
员人数低于法定最低人数，且导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，前述董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，前述董事仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事、法定代表人等相关职责。截至本公告披露日，本次离任董事均未直接持有公司股份，高鹏先生通过公司2023 年员工持股计划间接持有公司股份 25,000 股，本次离任董事均不存在应该履行而未履行的承诺事项。
(二) 董事会改选情况

经控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名江泽星先生、郝为可先生、江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生为第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

上述董事候选人名单中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资
格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》规定的任职条件。
独立董事候选人张庆茂先生、李瑶女士均已取得独立董事培训证明。独立董事候选人刘双舟先生未取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，与留任非独立董事孙卫民先生共同组成第四届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、公……
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