公告日期：2025-08-16

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-046
汇纳科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
于 2025 年 8 月 15 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 12 日
以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于调整董事会席位的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立
董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。

详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于调整董事会席位、改选公司部分董事及变更董事会秘书的公告》及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议并通过了《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会席位的议案》已经董事会审议通过，根据《股份转让协议》之约定，公司第四届董事会拟进行改选。公司第四届董事会非独立董事张柏军先生、高鹏先生、张韬先生、雍世平先生、符宁先生分别向董事会递交了书面辞职报告。上述非独立董事辞去董事职务后仍然担任公司及控股子公司其他职务。前述非独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非独立董事后生效。

经控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名江泽星先生、郝为可先生、江泽阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并决定将上述候选人提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议选举。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于调整董事会席位、改选公司部分董事及变更董事会秘书的公告》及相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名江泽星先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名郝为可先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名江泽阳先生为第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案及相关子议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、逐项审议并通过了《关于改选公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会席位的议案》已经董事会审议通过，根据《股份转让协议》之约定，公司第四届董事会
拟进行改选。公司第四届董事会独立董事王永平先生、向屹先生、董南雁先生向董事会递交了书面辞职报告。上述独立董事辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。前述独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

经控股股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张庆茂先生、李瑶女士、刘双舟先生为第四届董事会独立董事候选人，并决定将上述候选人提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议选举。

独立董事候选人张庆茂先生、李瑶女士均已取得独立董事培训证明。独立董事候选人刘双舟先生未取得独立董事培训证明，已出具关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于调整董事会席位、改选公司部分董事及变更董事会秘书的公告》及相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 提名张庆茂先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃……
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