公告日期：2025-08-16

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-049
汇纳科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 15 日，汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况

公司拟根据《公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司调整董事会席位等实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。有关公司
调 整 董 事 会 席 位 的 情 况 请 参 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会席位、改选公司部分董事的公告》。
本次《公司章程》具体修订内容如下：

修订前：公司章程（2024 年 2 月） 修订后：公司章程（2025 年 8 月）

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
和其他有关规定，制订本章程。 “《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路 55 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路 55 弄
弄 6 号。 6 号。

邮政编码：201210

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法
定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可
……
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