公告日期：2025-07-15

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-044
汇纳科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；

3、本次会议议案 2 包含 10 个子议案，需逐项表决。

4、本次会议议案 1 至议案 12 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、本次会议议案 1 至议案 12 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

6、本次会议在审议议案 1 至议案 12 时，本议案所涉及的关联方江泽星先生
需对议案1至议案12回避表决，上述关联方均不可接受其他股东委托进行投票。
具体内容请参见公司于 2025 年 5 月 10 日披露的相关公告。

一、会议召开和出席情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：
现场会议于 2025 年 7 月 14 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江
人工智能岛）6 号楼三楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-15:00。

出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 116 人，代表股
份 25,361,366 股，占公司有表决权股份总数的 21.1143%1，其中，中小股东（包括股东代理人）共 113 人，代表股份 1,094,950 股，占公司有表决权股份总数的0.9116%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）11 人，所持股份 24,855,366股，占公司有表决权股份总数的 20.6931%；参加网络投票的股东 105 人，所持股份 506,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4213%。

本次会议由董事会召集，公司董事长张柏军先生主持。公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定。
二、议案审议表决情况

1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；

2、本次会议议案 2 包含 10 个子议案，需逐项表决。

3、本次会议议案 1 至议案 12 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、本次会议议案 1 至议案 12 对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

5、本次会议在审议议案 1 至议案 12 时，本议案所涉及的关联方江泽星先生
需对议案1至议案12回避表决，上述关联方均不可接受其他股东委托进行投票。
具体内容请参见公司于 2025 年 5 月 10 日披露的相关公告。

6、根据公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《公司 2023 年员工持股计划（草
案）》，2023 年员工持股计划持有人将放弃因参与 2023 年员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。因此，公司 2023 年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议案放弃间接持有公司股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行投票。
1 公司在股权登记日的有表决权股份总数为 120,114,387 股，下同。

具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

回避表决情况：本议案关联方江泽星未持有公司股份，回避表决的股份总数为 0 股。

表决结果：经非关联股东表决，同意 25,346,066 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 99.9397%；反对 13,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0513%；弃权 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0……
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