公告日期：2025-08-22

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-059
广东拓斯达科技股份有限公司

关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 8 月 8 日
以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会议
于 2025 年 8 月 20 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中黄代波先生、万加富先生通过通讯方式表决。本次会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告全文》和《2025 年半年度报告摘要》的编制符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年上半年经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告全文和 2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》以及公司《募集资金管理制度》等法律、行政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关会计政策的规定，同意公司 2025 年半年度计提资产减值准备
47,995,561.60 元，核销资产 643,937.83 元。本次计提资产减值准备及核销资产事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联人。
本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

4、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 8 月）》。

5、审议通过《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司具体实际，旨在构建规范化的公司治理架构和完善的内部控制体系，公司制定了《内部控制管理制度》。

表决结果：9……
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