
公告日期:2025-08-27
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2025-052
立昂技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届董事会
第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方
式向全体董事送达。
2、本次会议于 2025 年 8 月 25 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。其中,董事王子璇女士、
葛良娣女士、独立董事刘煜辉先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持,监事会主席张玲、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、风控总监徐珍、运营总监祁娟列席会议,保荐机构代表通讯参会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议,董事会认为:公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,董事会认为:公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
经审议,董事会认为:公司为全资子公司成都数力互联科技有限公司拟向银行申请流动资金贷款提供连带责任担保是日常经营所需,有利于全资子公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,且公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险,不存在损害上市公司利益的情况,同意公司为全资子公司提供担保的事项。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议;
2、公司第五届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
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